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利用“上市船廠”圈錢過億!1.2萬余人被騙

2019-12-24 15:03| 查看: 2324| 評論: 0|來源: 龍de船人

近日,中國長安網披露一宗詐騙案,案情涉及1.2萬余人,涉案金額上億元。


12月16日,由福建省福安市檢察院提起公訴的一起傳銷案開庭審理,該案涉及全國30多個省市區1.2萬余人,涉案金額上億元。


2018年8月初,福安警方接到一個咨詢電話……


警方經核實發現,在環運公司廠區,周末經常聚集數百名來自全國各地的群眾。


該公司提供住宿餐飲,并安排講師授課講解,宣傳參與福安市環運(福建)設備制造股份有限公司以分享期權分紅形式的股權眾籌,投資購入公司股權可獲得高額回報。


該公司聚集活動組織嚴密,唯有會員方可按照級別參加不同層次聚會。社會一時盛傳該公司造船項目發展前景遠大,鼓吹即將上市獲利巨額前景,應盡早投資等言論。


至2018年11月5日,環運公司“環運股東期權交易”平臺系統發展會員涉及全國30多個省、市、自治區,網站平臺注冊會員賬號15453個,涉案資金達上億元。


經近兩個月細致偵查、調查取證,該環運公司涉嫌傳銷的組織鏈條逐漸清晰,其違法犯罪證據逐步收集到位,抓捕時機成熟。


11月5日凌晨,由100余名福安警方組成的抓捕組,分別在福州、寧德、福安三地成功抓獲該案主犯陳某甲、陳某乙、鄭某某、王某、王某某等21人。至此,該案主要犯罪嫌疑人悉數到案。


據警方調查,2016年10月以來,以犯罪嫌疑人陳某甲、鄭某某為首的傳銷團伙注冊成立“環運(福建)設備制造服務有限公司”(注冊資本3億元,未實繳資本),將該公司掛靠在位于福安市下白石鎮的福安市環澳船舶發展有限公司名下,以環澳船舶發展有限公司為幌子,通過虛構國家巨額造船訂單作為虛假宣傳手段,聲稱該公司已在深圳、香港掛牌上市即將獲得巨額回報,在全國各地設立分公司拉攏人頭,采取定期到總公司參加招商說明會、組織招商微信群等方式,以股權眾籌方式組織領導開展傳銷活動。

 


該案移送審查逮捕前,福安市檢察院多次與福安市公安局共同召開案情分析會,協助偵查機關解決在偵辦工作中案件定性、數據查控、資金查控等收網要素工作,采取了一系列有效措施,分門別類解決遇到的問題,成功批捕犯罪嫌疑人13人。


目前,該案仍在進一步審理中。

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